Warum ist bei Einzahlungen auf UnitPlus Business möglicherweise ein Herkunftsnachweis erforderlich?

Ein Herkunftsnachweis bei Einzahlungen auf Ihr Firmendepot bei UnitPlus Business ist ein gesetzlich vorgeschriebener Bestandteil der Geldwäscheprävention. Finanzinstitute sind dazu verpflichtet, die Herkunft von Geldern gründlich zu prüfen, um illegale Finanzaktivitäten zu verhindern. Dies gilt nicht nur für Bareinzahlungen, sondern auch für Überweisungen, selbst wenn diese von einem anderen deutschen Bankkonto stammen. Auch wenn die überweisende Bank bereits eine Prüfung vorgenommen hat, sind wir zur eigenen Überprüfung verpflichtet. Diese Sicherheitsmaßnahmen dienen dem Schutz aller unserer Unternehmenskunden und der Einhaltung des Geldwäschegesetzes.